2012年9月4日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达、传真及电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知。2012年9月14日上午公司董事会以现场记名投票表决的方式对第四届董事会第十三次会议的议案进行表决，公司应出席本次会议董事九人，实际出席七人，出席会议董事以记名投票表决的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了由于公司董事辞职，调整公司董事会人数及修改公司章程有关条款的议案。公司原有董事九人，由于工作变动等原因，先后有两名董事提出辞呈，公司董事会根据公司章程的有关规定，拟定董事会人员由九名变更为七名，并修改公司章程有关章节，提请股东大会审议后生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于制定未来三年股东回报规划及修订公司章程有关条款的议案，提请股东大会审议后生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于修改公司章程的议案，公司将对公司章程第七十七条、第一百零六条、第一百五十五条相关条款进行修改，提请股东大会审议后生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见股东大会通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
