日期:2012-09-26 09:26
2012年9月4日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）以派专人送达、传真及电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知。2012年9月14日上午公司董事会以现场记名投票表决的方式对第四届董事会第十三次会议的议案进行表决，公司应出席本次会议董事九人，实际出席七人，出席会议董事以记名投票表决的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了由于公司董事辞职，调整公司董事会人数