日期:2013-01-09 10:14
证券代码:002515 证券简称:金字火腿编号:2013-004
金字火腿股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,2013 年 1月 4 日经第二届董事会第二十次会议审议决定,拟定于 2013 年 1 月 23日召开 2013 年第一次临时股东大会,具体事宜如下:
一、召开会议基本情况
1.会议时间:2013 年 1 月 23 日(星期三)上午 10:00,预计会期