日期:2013-01-09 10:14
议《关于修订董事会议事规则的议案》;
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
3. 审议《关于制定未来三年(2012-2014 年)股东回报规划的议案》;
4. 审议《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》;
5. 审议《关于参与基金特定资产管理计划的议案》。
以上议案 1 经第二届董事会第十二次会议审议通过,议案 2 和 3 经第二届董事会第十六次会议审议通过,议案 4 和 5 经第二届董事会第二十次会议审议通过。详见 2012 年 4 月 26 日、2012 年 8 月 8 日和 2013年 1 月 8 日登载于公司指定信息披露媒体《证